Industriales analizarán Ley Lavado de Activos

Disposiciones requieren ser estudiadas a la luz del desarrollo de mercados

La recién promulgada Ley 155-17 o Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo implicará procedimientos que podrían repercutir en el ambiente empresarial formal si no se toman las medidas de lugar, expresó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

La institución hizo el señalamiento al anunciar esta semana el desayuno temático sobre la Ley de Lavado de Activos y sus implicaciones para el sector empresarial, en el que expondrán diversos panelistas, entre ellos Marisol Vicens, consultora jurídica de la institución; Ricardo Rojas León, asesor jurídico del Banco Central; Pedro Urrutia, socio director de la firma Moore Stephens,  y Pelagio Alcántara, Encargado del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 20 a las 8:00 AM, en el Salón Empresarial de la AIRD.

La nueva Ley 155-17, promulgada el 31 de mayo pasado, sustituye a la Ley 72.02 sobre Lavado de Activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y entró en vigencia inmediatamente y ahora se titulada “Contra Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo”.

Un aspecto nuevo es el de la inclusión de delitos que se consideran precedentes o determinantes del delito de lavado, entre las cuales la Ley enumera: tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales; trata de personas, incluyendo explotación sexual de menores; falsificación de moneda, valores o títulos; tráfico de influencia; prevaricación y delito cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; delito tributario; piratería de productos; delito de medio ambiente; falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas; tráfico ilícito de mercancías; manipulación de mercado, entre otros.

La AIRD considera que se requiere una reflexión profunda sobre este tema de los precedentes o determinantes, así como sobre otros aspectos que inciden en las relaciones comerciales y relaciones contractuales, las inversiones, la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, entre otros aspectos.

El panel ofrecerá la oportunidad de que los participantes interactúen con los expositores, pudiendo aclararse algunas de las dudas existentes en torno a la Ley 155-17.